Crédit de l’auteur : Tobin Tanaka
On pense souvent qu’un examinateur de documents est un “expert en écriture manuscrite”, ce n’est que partiellement vrai car d’autres examens sont menés au besoin dans les cas de documents contestés. Ces autres examens peuvent révéler : la source probable du document (imprimeur, rédacteur, lieu physique où il a été préparé), les connexions ou les liens avec d’autres documents, si le document a été modifié ou changé, la manipulation physique du document, si les matériaux utilisés pour préparer le document sont plausibles, la séquence de préparation et d’autres preuves physiques qui peuvent confirmer ou réfuter un événement supposé.
L’examen ne se limite pas à l’écriture et aux signatures, il englobe de nombreux autres éléments, notamment les matériaux physiques utilisés pour produire les documents : papier, imprimantes, tampons, instruments d’écriture, dispositifs de reliure, encres, et l’interaction entre les éléments susmentionnés. L’examinateur de documents s’appuie sur une combinaison d’instruments optiques et analytiques pour les observations. Ces observations doivent ensuite être soigneusement interprétées afin de déterminer si les preuves apportent davantage de soutien à une proposition (hypothèse) qu’à une autre proposition (concurrente).
La plupart des documents sont sur papier, mais il arrive qu’un examinateur de documents doive examiner d’autres matériaux. Par exemple : des écritures sur les murs, des sacs en plastique avec des impressions et d’autres matériaux ” non papier “.
Les documents peuvent être contestés ou mis en doute dans de nombreuses circonstances, et certains cas peuvent impliquer plus d’un type de document. Par exemple, la maltraitance des personnes âgées peut impliquer une fraude par simulation de la signature d’une personne âgée sur des documents financiers, et une négligence des soins qui peut être révélée dans des dossiers médicaux.
Les documents peuvent être contestés dans des affaires pénales, civiles et réglementaires nationales et internationales. Il s’agit notamment d’enquêtes sur des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des génocides et d’autres violations de gravité comparable dans l’arène internationale.
Différents types de documents peuvent être contestés et cette liste ne prétend pas tout couvrir, mais en voici quelques exemples :
Documents financiers – Titres et investissements, transactions monétaires, systèmes de Ponzi/pyramides, hypothèques, documents bancaires, fiscaux et d’accises, droits de douane et documents d’importation, etc.
Transactions financières de biens/services (achat ou location) – actes de vente, offres d’achat, biens immobiliers (commerciaux et personnels),
Menaces diverses contre les personnes ou l’ordre public – extorsion, lettres anonymes, lettres de menaces, notes de ” hold-up “, méfaits, fausses accusations ou informations dans le cadre d’enquêtes et traque / harcèlement.
Enquêtes sur les accidents et l’ingénierie – automobile, train, aviation, canalisation, marine, certificats de conformité de fabrication, rappels de produits, analyse des défaillances (par exemple, le signal de sécurité n’a pas fonctionné).
Conformité réglementaire – audits de sécurité sur les lieux de travail, registres d’entretien de la sécurité incendie, registres de réparation, conformité de la fabrication aux normes, registres de contrôle climatique pour les marchandises périssables, formulaires d’ordonnance pour obtenir des produits pharmaceutiques contrôlés, permis de pêche et de chasse.
Documents d’identité et documents annexes – passeports, cartes d’identité des employés, dossiers scolaires, actes de naissance, testaments, procurations.
Les types de documents qui peuvent être mis en cause ne sont pas séparés en fonction de leur utilisation spécifique. Par exemple, bien qu’un passeport soit principalement utilisé pour voyager, il peut être présenté comme une forme d’identification à des fins bancaires. Des documents fiscaux peuvent être présentés avec un passeport pour justifier les revenus déclarés par une personne au cours des dernières années dans le cadre d’une demande de prêt hypothécaire ou de ligne de crédit auprès d’une institution bancaire.